Notre gouvernance
Gouvernance d’entreprise
Unigrà S.r.l. met en œuvre un modèle traditionnel de « gouvernance d’entreprise », caractérisé par le rôle clé de l’assemblée des actionnaires et de l’organe d’administration (conseil d’administration ou CA).
La gouvernance d’entreprise repose sur les organes suivants : conseil d’administration, collège des commissaires aux comptes, commissaire aux comptes, assemblée générale des actionnaires.
Le conseil d’administration est l’organe investi de tous les pouvoirs relatifs à l’administration de la société et peut faire, prendre ou exécuter toutes les mesures nécessaires à la réalisation de l’objet social. Le conseil d’administration définit les stratégies, la gestion, l’évaluation de l’adéquation de la structure organisationnelle, administrative et comptable de l’entreprise, ainsi que l’évaluation de la performance opérationnelle globale. En outre, l’organe d’administration détermine la politique de rémunération de la direction et (après consultation du conseil des commissaires aux comptes) la rémunération des administrateurs exerçant des fonctions particulières. En outre, l’organe d’administration peut nommer des directeurs et des agents spéciaux et accorder l’usage de la signature sociale (conjointement ou séparément, pour des actes ou des catégories d’actes spécifiques) aux employés de la société et à des tiers.
Le collège des commissaires aux comptes veille au respect des principes de bonne administration, notamment en ce qui concerne la structure organisationnelle, administrative et comptable mise en place par l’entreprise.
L’assemblée des actionnaires nomme les membres du conseil d’administration, du collège des commissaires aux comptes et de la société d’audit, et approuve les états financiers.
Les responsables des principales fonctions de l’entreprise peuvent partager les aspects importants et les recommandations avec l’organe d’administration lors des réunions périodiques. Comme le prévoient les normes de certification mises en œuvre par l’entreprise, les performances des systèmes de gestion de la qualité, de l’environnement et de la société sont partagées chaque année avec le conseil d’administration lors des réunions, ce qui donne lieu à la rédaction d’un rapport, la « revue de direction ». En 2020, un groupe de travail pour le développement durable a été mis en place, composé des responsables des fonctions de l’entreprise, afin de définir les thèmes de durabilité pertinents pour Unigrà, leur processus de suivi et l’identification des stratégies d’amélioration.
